Министерство юстиции США сообщило об аресте калифорнийского предпринимателя, обвиняемого в организации масштабной схемы по незаконному вывозу высокопроизводительного оборудования в Китай. По данным ведомства, Грег Луи (известный также как Ю Конг Луи), являющийся владельцем базирующейся в Калифорнии компании Earthmade Computer Inc., в период с 2023 по 2024 год участвовал в контрабанде серверов, оснащенных чипами Nvidia, общая стоимость которых превышает 300 миллионов долларов.
Детали преступной схемы и обвинения
Согласно материалам дела, обнародованным 1 октября, ответчик и его сообщники использовали подложные документы для обхода экспортного контроля США. В документации указывалось, что контролируемые чипы якобы предназначаются для конечных пользователей в юрисдикциях, на которые не распространяются ограничения. На деле же оборудование сначала отправлялось в Малайзию и Сингапур, а оттуда переправлялось заказчикам в Китае, включая представителей китайского правительства.
Первый помощник прокурора США по Центральному округу Калифорнии Билл Эссайли заявил, что обвиняемый намеренно использовал сложную логистику через третьи страны и фальсифицированную отчетность, чтобы скрыть конечный пункт назначения серверов. В отношении Луи выдвинуты обвинения по трем пунктам: сговор с целью нарушения Закона о реформе экспортного контроля и правил экспортного администрирования, контрабанда товаров при вывозе из страны, а также сговор с целью отмывания денег. В случае признания вины по всем пунктам Грегу Луи грозит до 20 лет тюремного заключения. Первое судебное слушание с участием обвиняемого состоялось 1 октября.
Контекст экспортных ограничений и расследование
Расследование дела проводится усилиями ФБР совместно с Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, а также Службой уголовных расследований Министерства обороны. Специальный агент Джон Э. Хельсинг отметил, что пресечение нелегального экспорта критически важных технологий является приоритетом для обеспечения национальной безопасности США. По его словам, такие меры призваны не допустить использования передовых разработок потенциальными противниками.
Данный инцидент стал продолжением серии разбирательств, связанных с попытками незаконного вывоза ускорителей ИИ и графических процессоров в Китай. Ранее, в сентябре, на Тайване девять человек были обвинены в нелегальном экспорте видеокарт Nvidia B300. На текущий момент США и их союзники поддерживают жесткие ограничения на поставки высокотехнологичных чипов и оборудования для их производства, стремясь сохранить преимущество в сфере искусственного интеллекта. Несмотря на это, высокий спрос на мощные графические процессоры Nvidia в Китае провоцирует создание рынков сбыта контрафактной продукции. Со своей стороны, Китай заявляет, что подобные ограничительные меры лишь способствуют укреплению его локальной технологической экосистемы.
Детали расследования и потенциальные последствия
В ходе следствия было установлено, что фигуранты дела сознательно вводили контролирующие органы в заблуждение, утверждая в документах, что поставляемое оборудование предназначается для «допустимых» конечных пользователей, деятельность которых не требует наличия специальной экспортной лицензии. Эти манипуляции позволяли беспрепятственно вывозить высокопроизводительные серверы за пределы США.
К совместной работе по выявлению схемы, помимо ФБР и Бюро промышленности и безопасности, подключилась Служба уголовных расследований Министерства обороны (DCIS), что подчеркивает высокий уровень значимости дела для оборонного сектора. Джон Э. Хельсинг, специальный агент, курирующий западное полевое отделение DCIS, подчеркнул: «Эти технологии предоставляют ключевые преимущества вооруженным силам США, и обеспечение их защиты предотвращает использование этих мощностей нашими противниками».
Данный случай является лишь одним звеном в череде громких судебных разбирательств, направленных на пресечение нелегальных каналов поставки вычислительной техники. Особое внимание властей приковано к попыткам скрыть конечных получателей, среди которых, по данным следствия, фигурируют и государственные структуры Китая. На текущий момент правоохранительные органы продолжают работу по установлению всех неустановленных лиц, участвовавших в преступном сговоре вместе с владельцем Earthmade Computer Inc.
