Министерство юстиции США объявило об аресте 38-летнего Грега Луи (также известного как Ю Конг Луи), владельца компании Earthmade Computer Inc., базирующейся в городе Сити-оф-Индастри, штат Калифорния. Предпринимателю предъявлены федеральные обвинения в организации схемы по контрабанде высокопроизводительного компьютерного оборудования в Китай в нарушение действующих правил экспортного контроля США.
Детали предполагаемой схемы поставок
Согласно материалам обвинительного заключения, незаконная деятельность осуществлялась в период с октября 2023 года по меньшей мере до 12 августа 2026 года. Следствие утверждает, что Луи и его сообщники закупали серверное оборудование у американских производителей, используя поддельные документы. В них в качестве конечных получателей указывались клиенты в странах, на которые не распространяются жесткие экспортные ограничения. Фактически же оборудование переправлялось через Малайзию и Сингапур, откуда затем перенаправлялось в Китай без необходимых лицензий Министерства торговли США.
Номенклатура оборудования и финансовые операции
В обвинительном акте прямо упоминаются серверы, оснащенные ускорителями NVIDIA A100 и H100, а также графические карты потребительского класса, включая GeForce RTX 4090 и RTX 5090. Прокуратура привела пример одной из операций: в январе 2024 года было закуплено 27 серверов на сумму около 7,6 миллиона долларов. Товар был отправлен в Куала-Лумпур, после чего один из соучастников подтвердил его дальнейшую пересылку китайскому покупателю. Также сообщается, что в течение 2024 года компания Earthmade получила более 176 миллионов долларов от двух малайзийских логистических фирм.
Возможные правовые последствия
Грегу Луи инкриминируют три преступных эпизода: сговор с целью нарушения экспортного контроля, контрабанду и сговор с целью отмывания денег. Максимальные сроки лишения свободы по этим пунктам составляют 20, 10 и 20 лет соответственно. Официальные представители властей подчеркнули важность пресечения незаконного экспорта технологий, которые могут обеспечить стратегическое преимущество потенциальным противникам США.
Предотвращение незаконного экспорта контролируемых технологий критически важно для защиты нашей национальной безопасности. Эти технологии дают ключевые преимущества силам США, и их защита предотвращает эксплуатацию со стороны противников, — заявил специальный агент Джон Э. Хельсинг из Службы криминальных расследований Министерства обороны (DCIS).
Дополнительные подробности расследования
В официальном заявлении Министерства юстиции, опубликованном Отделом по связям с общественностью, уточняется, что общая стоимость незаконно вывезенных серверов, содержащих чипы NVIDIA, превышает 300 миллионов долларов. Эта сумма подчеркивает масштаб операции, которую удалось выстроить Грегу Луи и его сообщникам, несмотря на строгие ограничения США в отношении высокопроизводительных GPU, способных поддерживать работу алгоритмов искусственного интеллекта.
Специальный агент Джон Э. Хельсинг, представляющий Западное полевое бюро Службы криминальных расследований Министерства обороны (DCIS), особо подчеркнул, что данная акция правоохранительных органов является демонстрацией приверженности защите передовых оборонных возможностей страны. По его словам, строгий контроль за цепочками поставок критически важен, так как современные технологии обеспечивают стратегические преимущества вооруженным силам США и не должны попасть в руки сторон, угрожающих национальной безопасности государства.
Стоит отметить, что в обвинительном заключении, помимо самих фактов контрабанды, детально проработаны пункты, касающиеся отмывания денег. Связь между обвинениями заключается в том, что 176 миллионов долларов, полученных Earthmade Computer от малайзийских логистических фирм в течение 2024 года, рассматриваются следствием как прямое финансовое сопровождение преступной схемы по обходу экспортных лицензий. Использование подставных получателей в «разрешенных» юрисдикциях позволяло группе длительное время маскировать транзакции, направленные на конечную доставку оборудования в Китай.
